Тигипко отмоет миллионы. Таскомбанк Таскомбанк одной ногой ступил в могилу: предупреждений от НБУ достаточно для начала ликвидации банка за масштабные схемы мойщиков

Сергей Тигипко не зря возглавил Таскомбанк. Ведь, бывшему приспешнику Януковича не впервой отмывать десятки миллионов на банкротствах финучреждений. Таскомбанк вполне может повторить судьбу других финансовых учреждений, которые Национальный банк Украины ранее лишил лицензии и отправил на ликвидацию за систематические нарушения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Проще говоря — за масштабные «мойку» и «обнал».

«После двух серьезных «антимоечных» санкций от НБУ «Таскомбанк» одной ногой ступил на тот свет: трехкратное выявление нарушений и применение санкций по линии финмона НБУ дает регулятору законные основания для отзыва лицензии и передачи банка на попечение Фонда гарантирования вкладов физлиц с последующей ликвидацией за систематические нарушения антимоечного законодательства», — сообщают СМИ.

В начале марта текущего года Национальный банк сообщил о применении к Таскомбанку мер воздействия в виде штрафа на сумму свыше 6 млн грн. за нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмывания) средств, полученных незаконным путем. Как сообщил регулятор, в банке игнорировали требования законодательства по блокированию операций, имеющих очевидные риски легализации незаконных средств. Член правления банка, ответственный за осуществление финмониторинга был признан несоответствующим занимаемой должности, а процедуры финансового мониторинга банка допускали легализацию незаконных денег.

Также Нацбанк потребовал отстранения от должности главы правления Таскомбанка Екатерины Мелеш с запретом на 10 лет занимать руководящие посты в банковских учреждениях. Предписание регулятора также было продиктовано несоблюдением в банке процедур финансового мониторинга.

Таким образом, у Таскомбанка уже есть «красная карточка», что означает, что банк находится в зоне риска и может быть ликвидирован за «обнал» и схематоз.

«В таком случае сам Тигипко лишится сердца своей бизнес-империи, а вместе с ним и других бизнесов: на останки группы — это промышленность, финансовый конгломерат ТАС — слетятся стервятники разного масштаба. А самому Тигипко и топ-менеджерам «Таскомбанка» вполне реально светит уголовное преследование за организацию мойки в банке. Тогда он сам и активы группы ТАС становятся лёгкой жертвой», — говорится в материале о последствиях краха Таскомбанка Тигипко.

Как известно, Национальный банк Украины в процессе очистки банковской системы вывел с рынка за нарушение требований финансового мониторинга около десятка банков. В частности, в связи с нарушением требований «антимоечного законодательства» лишились лицензий и были отправлены на ликвидацию «Профин Банк», «Велес», «Союз», «Аксиома», «ИнтерКредитБанк», «Мелиор Банк», «Премиум Банк».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *