Столичные правоохранители рассекретили крупный центр по «отмыванию» денег с оборотом в 156 миллионов

Столичные правоохранители рассекретили крупный центр по "отмыванию" денег с оборотом в 156 миллионов

Столичные правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из Киева, сообщает прокуратура Киева. 

Так, группа лиц, через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационных компании (всего их установлено 15), конвертировали средства из безналичной формы в наличную.  

За предоставление услуг участники преступной группы получали от предпринимателей «вознаграждение» в размере 10-12% от общей суммы проконвертированных средств. 

Столичные правоохранители рассекретили крупный центр по "отмыванию" денег с оборотом в 156 миллионов

Столичные правоохранители рассекретили крупный центр по "отмыванию" денег с оборотом в 156 миллионов

Столичные правоохранители рассекретили крупный центр по "отмыванию" денег с оборотом в 156 миллионов

Столичные правоохранители рассекретили крупный центр по "отмыванию" денег с оборотом в 156 миллионов

Бестоварные операции получали документальное «прикрытие». Также в «конверте» предоставляли услугу по незаконному формированию налогового кредита .  

Обналиченные средства, а также поддельные первичные документы, курьеры доставляли «клиентам».  

Валюту участники конвертационного центра меняли в «подпольных» обменниках. Общий оборот «конверта» за период 2015-2017 годов составил более 156 млн гривен. 

В ходе досудебного следствия установлены офис, где осуществлялись оптовые валютно-обменные операции, квартиру организатора преступной схемы, где хранились денежные средства, а также автомобили, на которых они перевозились. 

По результатам проведенных 12 обысков в офисных, складских помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъята компьютерная техника, планшеты, мобильные телефоны, первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 20,5 милллионов гривен. 

В настоящее время с учредителями и должностными лицами указанных предприятий проводятся следственные действия.  

Решается вопрос о наложении ареста на изъято имущество и денежные средства.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Confirm that you are not a bot - select a man with raised hand: