Мошенники придумали, как снизить таможенные сборы в 2–3 раза: в Одесской области ликвидировали группу злоумышленников

Мошенники придумали, как снизить таможенные сборы в 2–3 раза: в Одесской области ликвидировали группу злоумышленников

Через их центр минимизации таможенных платежей прошли операции на сумму более 150 000 000 гривен.

По версии следствия, местный житель вместе с сообщниками зарегистрировал группу подконтрольных предприятий-импортеров. От их имени он заключал с компаниями-нерезидентами договоры на импорт цитрусовых.

Цитрусовые ввозили в страну, существенно занизив по документам их вес. Таможенные платежи с каждой партии удавалось таким образом снизить в 2–3 раза.

После этого фрукты продавали за наличные, оформляя их при этом как проданных подконтрольным фирмам.

Раскрыть схему удалось во время проведения операции «Рубеж».

По результатам обысков у мошенников изъяли наличные, печати нерезидентов, оригиналы первичных бухгалтерских документов, жесткие диски, ноутбуки, черновые записи.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *